ob電競(jìng)·(中國(guó))電子競(jìng)技平臺(tái)王雁女士：1981年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，黨員，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，研究員，無(wú)境外居留權(quán)。歷任四川師范大學(xué)后勤管理有限公司財(cái)務(wù)科科員，四川城市職業(yè)學(xué)院財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，現(xiàn)任四川城市職業(yè)學(xué)院財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)。
截止目前：（1）王雁女士及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系未在公司或公司附屬企業(yè)任職：（2）王雁女士及其直系親屬未持有公司股份；（3）王雁女士及其直系親屬未在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東或在公司前五名股東處任職；（4）王雁女士及其直系親屬未在公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職；（5）王雁女士及其直系親屬未與公司控股股東、實(shí)際控制人或其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)，也未在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位及其控股股東、實(shí)際控制人處任職；（6）王雁女士及其直系親屬不是為公司及公司控股股東、實(shí)際控制人或其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主要負(fù)責(zé)人；（7）王雁女士及其直系親屬最近十二個(gè)月內(nèi)不具有上述情形；（8）王雁女士及其直系親屬與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（9）王雁女士未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施；（10）王雁女士未被證券交易場(chǎng)所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（11）王雁女士未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；（12）王雁女士未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（13）王雁女士未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（14）王雁女士未發(fā)生重大失信等不良記錄；（15）王雁女士不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。
詹桂寶先生：中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，執(zhí)業(yè)律師，無(wú)境外居留權(quán)。曾在黑龍江省軍區(qū)服役，歷任北京金誠(chéng)同達(dá)（成都）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，北京環(huán)球（成都）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，現(xiàn)任四川和奇律師事務(wù)所主任。詹桂寶律師主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)殂y行金融、投資與并購(gòu)、爭(zhēng)議解決、刑事辯護(hù)等領(lǐng)域。
截止目前：（1）詹桂寶先生及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系未在公司或公司附屬企業(yè)任職：（2）詹桂寶先生及其直系親屬未持有公司股份；（3）詹桂寶先生及其直系親屬未在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東或在公司前五名股東處任職；（4）詹桂寶先生及其直系親屬未在公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職；（5）詹桂寶先生及其直系親屬未與公司控股股東、實(shí)際控制人或其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)，也未在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位及其控股股東、實(shí)際控制人處任職；（6）詹桂寶先生及其直系親屬不是為公司及公司控股股東、實(shí)際控制人或其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主要負(fù)責(zé)人；（7）詹桂寶先生及其直系親屬最近十二個(gè)月內(nèi)不具有上述情形；（8）詹桂寶先生及其直系親屬與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（9）詹桂寶先生未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施；（10）詹桂寶先生未被證券交易場(chǎng)所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（11）詹桂寶先生未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；（12）詹桂寶先生未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（13）詹桂寶先生未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（14）詹桂寶先生未發(fā)生重大失信等不良記錄；（15）詹桂寶先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。
魯文華先生：男，1966年8月生，中國(guó)國(guó)籍，黨員，正高級(jí)工程師，碩士研究生學(xué)歷。歷任四川省地礦局物探隊(duì)康定702隊(duì)、西昌706隊(duì)組長(zhǎng)、大組長(zhǎng)、工區(qū)長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理，四川省地礦局物探隊(duì)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)分隊(duì)工區(qū)長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理，四川省地礦局物探隊(duì)實(shí)鑫礦業(yè)公司項(xiàng)目經(jīng)理、公司常務(wù)副總經(jīng)理，四川省地礦局物探隊(duì)新疆地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院院長(zhǎng)兼主任工程師，四川省地礦局物探隊(duì)地勘院項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部主任、技術(shù)負(fù)責(zé)、項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任四川省地球物理調(diào)查研究所地勘中心綜合研究室負(fù)責(zé)人。
截止目前：（1）魯文華先生及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系未在公司或公司附屬企業(yè)任職：（2）魯文華先生及其直系親屬未持有公司股份；（3）魯文華先生及其直系親屬未在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東或在公司前五名股東處任職；（4）魯文華先生及其直系親屬未在公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職；（5）魯文華先生及其直系親屬未與公司控股股東、實(shí)際控制人或其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)，也未在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位及其控股股東、實(shí)際控制人處任職；（6）魯文華先生及其直系親屬不是為公司及公司控股股東、實(shí)際控制人或其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主要負(fù)責(zé)人；（7）魯文華先生及其直系親屬最近十二個(gè)月內(nèi)不具有上述情形；（8）魯文華先生及其直系親屬與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（9）魯文華先生未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施；（10）魯文華先生未被證券交易場(chǎng)所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（11）魯文華先生未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；（12）魯文華先生未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（13）魯文華先生未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（14）魯文華先生未發(fā)生重大失信等不良記錄；（15）魯文華先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，決定于2024年5月22日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《山東寶莫生物化工股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人資格及程序合法有效。
?。?） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年5月22日（星期三）下午14:30。
?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：公司同時(shí)提供深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)供股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年5月22日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
?。?）公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）截止2024年5月16日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是本公司股東；
上述非累積投票提案中第1至第4項(xiàng)提案以及第8、9項(xiàng)提案已經(jīng)2024年4月25日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)，提案1、3、8、9的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的相關(guān)公告文件，提案2詳見(jiàn)公司2023年年度報(bào)告“第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告之財(cái)務(wù)報(bào)表”部分具體內(nèi)容，提案4詳見(jiàn)公司2023年年度報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析之報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況、公司未來(lái)發(fā)展的展望”與“第四節(jié)公司治理的基本狀況”部分具體內(nèi)容。ob電競(jìng)?cè)肟冢?/a>提案5已經(jīng)2024年4月25日召開(kāi)的第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告文件。提案6、7已經(jīng)2023年10月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年10月27日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告文件。
上述累積投票提案已經(jīng)2024年4月25日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，候選人的詳細(xì)情況詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的會(huì)議決議公告。本次股東大會(huì)應(yīng)選非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，非職工代表監(jiān)事3名。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審查無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。提案10、11、12審議事項(xiàng)采用累積投票制進(jìn)行表決。特別提示：所謂累積投票制，即股東所擁有的選票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
提案6須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，對(duì)影響中小投資者（是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)（提案3、8、9、10、11），公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。
?。?）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證或其他能表明其身份的 有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡或持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須 持本人身份證OB電競(jìng)，、授權(quán)委托書(shū)和股票賬戶(hù)卡或持股憑證進(jìn)行登記。
?。?）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托 代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記。
?。?）異地股東可以書(shū)面信函、傳真和電子郵件（登記文件原件掃描件或者照片）進(jìn)行登記，信函、傳真或者電子郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電 線：00-16:30。
3、登記地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西四路624號(hào)長(zhǎng)安大廈25樓寶莫股份證券部，郵編：257081，電子郵箱：，信函上或者郵件主題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
聯(lián)系電線、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用敬請(qǐng)自理。
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附 件1。
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362476”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“寶 莫投票”。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì) 具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年5月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2024年5月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
茲委托 （先生/女士）代表委托人出席山東寶莫生物化工股份有限公司2023年年度股東大會(huì)，對(duì)以下提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
對(duì)于以下提案，受托人按照以下指示，進(jìn)行投票表決（請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)填上“√”號(hào)，或不填）：
說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)提案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)以上（含）選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理。
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2024年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。本次會(huì)議通知于2024年4月15日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)出席監(jiān)事5名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳迪先生主持，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2023年年度報(bào)告編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！?023年年度報(bào)告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （）；《2023年年度報(bào)告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（致同審字[2024]第110A013738號(hào)），同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。經(jīng)審計(jì) 2023年12月31公司合并報(bào)表總資產(chǎn)96,415.10萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益87,705.71萬(wàn)元，2023年度合并營(yíng)業(yè)收入38,733.82萬(wàn)元， 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)523.33萬(wàn)元。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況、未來(lái)資金需求以及對(duì)股東的合理回報(bào)等各種因素，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，決策程序合法、規(guī)范，不存在損害公司及股東整體利益的情形。《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)線年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為公司依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及《公司章程》的要求，建立了較為合理、完善的內(nèi)部控制規(guī)范體系并能有效執(zhí)行。公司《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況?！?023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的詳細(xì)內(nèi)容已于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司《2024年第一季度報(bào)告》于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
7、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
同意提名劉東先生、衡珩先生、陸曉東先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，擬聘監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的比例將不低于三分之一。上述候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件《山東寶莫生物化工股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷》。
公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的選舉將采取累積投票制，本屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司2023年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
劉東先生：1959年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)，無(wú)境外居留權(quán)。歷任中國(guó)工商銀行南充分行房地產(chǎn)信貸部總經(jīng)理兼果州支行行長(zhǎng)，四川省南充鴻翔科信有限公司奧斯汀項(xiàng)目總經(jīng)理，南充宏力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理，四川宏凌實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司采購(gòu)總監(jiān)，四川宏凌實(shí)業(yè)（集團(tuán)）副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
截止目前，劉東先生未持有公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易場(chǎng)所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未發(fā)生重大失信等不良記錄；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。
衡珩先生：1998年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，法學(xué)碩士研究生，具有中國(guó)法律職業(yè)資格，無(wú)境外居留權(quán)。現(xiàn)任中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司法務(wù)主辦。
截止目前，衡珩先生未持有公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易場(chǎng)所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未發(fā)生重大失信等不良記錄；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。
陸曉東先生：1980年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，黨員，碩士研究生學(xué)歷，具有中國(guó)法律職業(yè)資格，曾在西藏軍區(qū)某部隊(duì)和西部戰(zhàn)區(qū)某部隊(duì)服役，現(xiàn)為自主擇業(yè)干部。
截止目前，陸曉東先生未持有公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易場(chǎng)所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未發(fā)生重大失信等不良記錄；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。具體情況如下：
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計(jì)，公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,233,314.15元，母公司2023年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)28,072,238.80元;截止2023年12月31日，合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為33,435,313.52元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為8,096,368.64元。
在符合公司利潤(rùn)分配政策并兼顧公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金的前提下，公司董事會(huì)提出如下2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案：
公司擬以現(xiàn)有總股本 612,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.1元（含稅）。本年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
若在分配方案實(shí)施前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，符合《公司章程》中的利潤(rùn)分配政策，充分考慮了股東的現(xiàn)金回報(bào)和公司發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
公司于2024 年4月25日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司2023年度股東大會(huì)審議。
公司于2024 年4月25日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司2023年度股東大會(huì)審議。
2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年4月25日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司2024年度投資計(jì)劃的議案》，具體情況如下：
本計(jì)劃投資及實(shí)施主體為公司全資子公司東營(yíng)寶莫環(huán)境工程有限公司，資金來(lái)源為自籌。
公司全資子公司2024年度投資計(jì)劃符合公司化學(xué)品業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，投資項(xiàng)目實(shí)施后有利于提升子公司安全生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，助力全資子公司向清潔節(jié)約型生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型，并進(jìn)一步提升公司的發(fā)展質(zhì)量和水平，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
該投資計(jì)劃為全資子公司2024年度投資的預(yù)算安排，以上項(xiàng)目的實(shí)施與具體市場(chǎng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)情況等諸多因素相關(guān)，在實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)根據(jù)規(guī)范要求、項(xiàng)目進(jìn)度等情況適當(dāng)調(diào)整，存在一定的不確定性，提請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、2022年7月30日，山東寶莫生物化工股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）的全資子公司成都寶莫礦業(yè)有限公司（下稱(chēng)“成都寶莫”）與蔡建軍、湖南眾鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下合稱(chēng)“交易對(duì)方”）、成都磐石礦業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《成都寶莫礦業(yè)有限公司、成都磐石礦業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）、蔡建軍、湖南眾鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司之增資協(xié)議》（下稱(chēng)“《增資協(xié)議》”），增資完成后成都寶莫持有醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）16.4103%的股權(quán)，具體情況詳見(jiàn)公司2022年8月2日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
2、2023年8月12日，成都寶莫與交易對(duì)方、目標(biāo)公司簽署了《成都寶莫礦業(yè)有限公司、湖南眾鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、蔡建軍、醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》（“下稱(chēng)《收購(gòu)協(xié)議》”），成都寶莫以現(xiàn)金方式收購(gòu)湖南眾鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“湖南眾鑫”）所持目標(biāo)公司36%股權(quán)，交易完成后成都寶莫持有目標(biāo)公司52.4103%的股權(quán)，具體情況詳見(jiàn)公司2023年8月15日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于全資子公司擬簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的公告》。
3、2024年3月28日，公司于巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于全資子公司擬要求交易對(duì)手回購(gòu)日景礦業(yè)股權(quán)的提示性公告》，成都寶莫擬不再支付后續(xù)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款并要求交易對(duì)方年內(nèi)回購(gòu)成都寶莫所持目標(biāo)公司的全部股權(quán)。截止該公告披露日，成都寶莫實(shí)際已支付增資款人民幣8,000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司16.4103%股權(quán)；實(shí)際已支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款人民幣10,000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司18.2741%股權(quán)。未支付的股權(quán)收購(gòu)價(jià)款人民幣9,700萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司17.7259%股權(quán)。
4、2024年4月25日，成都寶莫與交易對(duì)方、目標(biāo)公司在成都市高新區(qū)簽署了《成都寶莫礦業(yè)有限公司、湖南眾鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、蔡建軍、醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司之股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》（下稱(chēng)“《股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》”），約定由湖南眾鑫回購(gòu)成都寶莫持有的目標(biāo)公司34.6844%股權(quán)（已支付增資款對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司16.4103%股權(quán)+已支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司18.2741%股權(quán)，下稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”），交易對(duì)方付訖全部應(yīng)付款項(xiàng)且標(biāo)的股權(quán)交割完成后，成都寶莫持有的剩余目標(biāo)公司17.7259%的股權(quán)歸湖南眾鑫所有。
5、本次成都寶莫與交易對(duì)方簽署的《股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重律障礙。
1、本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，提請(qǐng)廣大投資者注意本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)的審批風(fēng)險(xiǎn)。
2、交易對(duì)方能否按照《股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》約定的條款履行股權(quán)回購(gòu)價(jià)款支付義務(wù)存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)交易對(duì)方可能存在的違約風(fēng)險(xiǎn)。
3、如果交易對(duì)方違約，提請(qǐng)廣大投資者注意公司未來(lái)依法采取充分且必要的救濟(jì)措施后仍無(wú)法足額收回股權(quán)回購(gòu)交易價(jià)款所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
1、《股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》約定股權(quán)回購(gòu)交易價(jià)款由成都寶莫按照《增資協(xié)議》、《收購(gòu)協(xié)議》實(shí)際支付的增資款（人民幣8,000萬(wàn)元）與股權(quán)收購(gòu)款（人民幣10,000萬(wàn)元）及其存續(xù)天數(shù)乘以16%/年計(jì)算的回購(gòu)溢價(jià)款（下稱(chēng)“回購(gòu)溢價(jià)款”）組成，回購(gòu)價(jià)款的具體計(jì)算公式如下：
回購(gòu)總價(jià)=∑成都寶莫已支付的各筆增資款*（1+16%*N1/360）+∑成都寶莫已支付的各筆股權(quán)收購(gòu)款*（1+16%*N2/360）
上述公式中“N1”“N2”分別為成都寶莫已支付的各筆增資款、股權(quán)收購(gòu)款的存續(xù)天數(shù)。
2、《股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》簽署并生效后十個(gè)工作日內(nèi)，湖南眾鑫向成都寶莫支付首筆回購(gòu)價(jià)款人民幣5,000,000.00元，剩余回購(gòu)價(jià)款需在2024年12月31日前付訖，且增資款與股權(quán)收購(gòu)款對(duì)應(yīng)的回購(gòu)價(jià)款部分需在2024年10月31日支付至不低于50%的比例。約定的最后還款期限屆滿(mǎn)前，若湖南眾鑫申請(qǐng)延期支付剩余回購(gòu)價(jià)款的，在交易對(duì)方和目標(biāo)公司沒(méi)有其他違約情形發(fā)生的情況下，經(jīng)公司董事會(huì)同意后，可最長(zhǎng)延期不超過(guò)6個(gè)月，延期期間的回購(gòu)溢價(jià)款按照甲方尚未受償?shù)脑鲑Y款與股權(quán)收購(gòu)款及其存續(xù)天數(shù)*18%/年計(jì)算，以上延期須另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
3、交易對(duì)方及關(guān)聯(lián)主體的基本情況詳見(jiàn)公司2022年8月2日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》之“二、交易對(duì)方及關(guān)聯(lián)主體的基本情況”。
截止本公告披露日，交易對(duì)方不是失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
4、本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)已由2024年4月25日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事陶旭城先生、熊銳新先生、王偉名先生、王姝怡女士回避表決，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)《第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》。本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)為附生效條件的民事法律行為，所附生效條件為《股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》自各方合法簽署（如為單位則加蓋公章或合同章且法定代表人/授權(quán)代表簽字或蓋簽名章，如為自然人則簽字）之日起成立，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品加工及銷(xiāo)售；建材銷(xiāo)售；礦業(yè)技術(shù)服務(wù)咨詢(xún)；提高礦山尾 礦利用率的新技術(shù)研發(fā)咨詢(xún)；礦山生態(tài)恢復(fù)技術(shù)綜合應(yīng)用咨詢(xún)；金屬、非金屬礦 石開(kāi)采。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注：因目標(biāo)公司鐵石尖金礦尚未正式投產(chǎn)，故截至2024年3月31日無(wú)應(yīng)收賬款余額，無(wú)營(yíng)業(yè)收入。
截止本公告披露日，公司與目標(biāo)公司不存在經(jīng)營(yíng)性往來(lái)，不存在為目標(biāo)公司提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、委托目標(biāo)公司理財(cái)，以及其他目標(biāo)公司占用公司資金的情況。
目標(biāo)公司礦業(yè)權(quán)的歷史沿革情況詳見(jiàn)公司2022年8月2日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》之“三、目標(biāo)公司的基本情況一一6.礦業(yè)權(quán)的相關(guān)情況”。
截止本公告披露日，目標(biāo)公司不是失信被執(zhí)行人，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，目標(biāo)公司不存在查封、凍結(jié)等司法措施，除蔡建軍將8937.612155萬(wàn)元目標(biāo)公司股權(quán)于2023年9月27日質(zhì)押給成都寶莫外，目標(biāo)公司不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利等情況。
各方同意，乙方按照本協(xié)議第2.2款所述價(jià)格回購(gòu)甲方持有的目標(biāo)公司34.6844%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額為80,518,293.46元）。
各方同意，本協(xié)議所述回購(gòu)價(jià)款由甲方按照《增資協(xié)議》支付的增資款（下稱(chēng)“增資款”）、按照《收購(gòu)協(xié)議》支付的股權(quán)收購(gòu)款（下稱(chēng)“股權(quán)收購(gòu)款”）和按照甲方實(shí)際支付的增資款與股權(quán)收購(gòu)款及其存續(xù)天數(shù)乘以16%/年計(jì)算的回購(gòu)溢價(jià)款（下稱(chēng)“回購(gòu)溢價(jià)款”）組成，回購(gòu)價(jià)款的具體計(jì)算公式如下：
上述公式中‘甲方已支付的各筆增資款’系指甲方根據(jù)《增資協(xié)議》向目標(biāo)公司繳納的各筆增資款，目標(biāo)公司收到的各筆增資款的明細(xì)為：
上述公式中‘甲方已支付的各筆股權(quán)收購(gòu)款’系指甲方根據(jù)《收購(gòu)協(xié)議》向乙方支付的各筆股權(quán)收購(gòu)款，乙方收到的各筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的明細(xì)為：
上述公式中‘N1’為甲方已支付的各筆增資款的存續(xù)天數(shù)，以甲方向目標(biāo)公司支付完畢各筆增資款之日（每筆增資款以該筆支付之日起算，含當(dāng)日）起至乙方根據(jù)本協(xié)議約定向甲方支付完畢該筆增資款對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)款之日（不含當(dāng)日）期間合計(jì)天數(shù)計(jì)算；‘N2’為甲方已支付的各筆股權(quán)收購(gòu)款的存續(xù)天數(shù)，以甲方向乙方支付完畢各筆股權(quán)收購(gòu)款之日（每筆股權(quán)收購(gòu)款以該筆支付之日起算，含當(dāng)日）起至乙方根據(jù)本協(xié)議約定向甲方支付完畢該筆股權(quán)收購(gòu)款對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)款之日（不含當(dāng)日）期間合計(jì)天數(shù)計(jì)算。
各方同意，乙方應(yīng)按如下方式向甲方指定銀行賬戶(hù)支付本協(xié)議第2.2款所述回購(gòu)價(jià)款：
（1）本協(xié)議簽署并生效后十個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付首筆回購(gòu)價(jià)款人民幣5,000,000.00元（大寫(xiě)：人民幣伍佰萬(wàn)元整），結(jié)算方式以第2.3（3）款約定為準(zhǔn)；
?。?）剩余回購(gòu)價(jià)款需在2024年12月31日前付訖，且增資款與股權(quán)收購(gòu)款對(duì)應(yīng)的回購(gòu)價(jià)款部分需在2024年10月31日前支付至不低于50%的比例。
（3） 乙方有權(quán)在上述第2.3（2）款約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前提前償付部分或全部回購(gòu)價(jià)款，提前償付部分回購(gòu)價(jià)款的，按照“先進(jìn)先出、利隨本清”的原則結(jié)算，即按支付在先的增資款/股權(quán)收購(gòu)款先結(jié)算，同時(shí)其對(duì)應(yīng)的回購(gòu)溢價(jià)款需在當(dāng)日同步結(jié)清。
?。?）上述第2.3（2）款約定的最后還款期限屆滿(mǎn)前，若乙方申請(qǐng)延期支付剩余回購(gòu)價(jià)款的，在乙方、丙方和目標(biāo)公司沒(méi)有其他違約情形發(fā)生的情況下，經(jīng)甲方所屬上市公司山東寶莫生物化工股份有限公司董事會(huì)同意后，可最長(zhǎng)延期不超過(guò)6個(gè)月，延期期間的回購(gòu)溢價(jià)款按照甲方尚未受償?shù)脑鲑Y款與股權(quán)收購(gòu)款及其存續(xù)天數(shù)*18%/年計(jì)算，以上延期須另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
3.1 各方同意，在乙方、丙方按照本協(xié)議約定支付完畢全部應(yīng)付款項(xiàng)后十個(gè)工作日內(nèi)，甲方配合乙方辦理將標(biāo)的股權(quán)變更登記至乙方名下的相關(guān)工商手續(xù)。甲方持有的剩余目標(biāo)公司股權(quán)的過(guò)戶(hù)手續(xù)以本協(xié)議第五條約定為準(zhǔn)。
若乙方或其指定第三方為支付本協(xié)議第2.2款所述回購(gòu)價(jià)款需向金融機(jī)構(gòu)融資的，甲方同意配合在該金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)監(jiān)管賬戶(hù)（專(zhuān)項(xiàng)用于承接乙方的融資款項(xiàng)），甲方收到全部回購(gòu)價(jià)款后，配合乙方辦理將標(biāo)的股權(quán)變更登記至乙方或其指定第三方名下的相關(guān)工商手續(xù)，若未能辦理完成的，甲方同意金融機(jī)構(gòu)可將融資款項(xiàng)自監(jiān)管賬戶(hù)中原路扣回。
3.2 在交割完成日之前，標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益和利益由甲方享有，自交割完成日起，標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益和利益由乙方享有。
4.1 過(guò)渡期間，丙方及目標(biāo)公司應(yīng)誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎、妥善、合理地經(jīng)營(yíng)、使用目標(biāo)公司資產(chǎn)，并承擔(dān)目標(biāo)公司所有安全生產(chǎn)責(zé)任，保證目標(biāo)公司有關(guān)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)情況不發(fā)生重大不利變化，且除經(jīng)甲方或目標(biāo)公司董事會(huì)書(shū)面同意外，應(yīng)保證目標(biāo)公司不得出現(xiàn)下述情形：
4.1.1 出現(xiàn)任何停止?fàn)I業(yè)和無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的事件（包括但不限于停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)）；
4.1.5 在目標(biāo)公司及其控股子公司擁有的《采礦許可證》（證號(hào)：C0152292）《礦產(chǎn)資源勘查許可證》（證號(hào)：T0044254）或目標(biāo)公司其他資產(chǎn)上設(shè)置任何其他第三方權(quán)利；
4.1.9 在日常運(yùn)營(yíng)之外，以保證、抵押、質(zhì)押或任何其他方式增加目標(biāo)公司債務(wù)、或有債務(wù)。
4.2 若目標(biāo)公司出現(xiàn)本協(xié)議4.1款所述事項(xiàng)且未經(jīng)甲方或目標(biāo)公司董事會(huì)書(shū)面同意的，視為丙方違約，甲方有權(quán)要求按本協(xié)議第六條約定執(zhí)行。
5.1 各方同意，自本協(xié)議生效日起，甲方無(wú)需支付《收購(gòu)協(xié)議》第3.2.2款所述的第二筆收購(gòu)價(jià)款人民幣9,700萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣玖仟柒佰萬(wàn)元整）。乙方、丙方按本協(xié)議約定履行完對(duì)甲方的所有支付義務(wù)，則其在《增資協(xié)議》、《收購(gòu)協(xié)議》項(xiàng)下的其他支付義務(wù)（如有）無(wú)需再履行。
同時(shí)，各方確認(rèn)，若乙方未按本協(xié)議約定進(jìn)行回購(gòu)（包括但不限于未及時(shí)、足額支付回購(gòu)價(jià)款的情形），甲方按本協(xié)議或《收購(gòu)協(xié)議》第八條處置（包括但不限于自行處置、司法處置等）持有的目標(biāo)公司部分或全部股權(quán)的，甲方也無(wú)需支付第二筆收購(gòu)價(jià)款人民幣9,700萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣玖仟柒佰萬(wàn)元整）。
5.2各方同意，當(dāng)且僅當(dāng)甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部應(yīng)收款項(xiàng)按時(shí)收迄，標(biāo)的股權(quán)交割完成后，甲方持有的剩余目標(biāo)公司股權(quán)（對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司41,149,899.99元出資額，17.7259%的持股比例）歸乙方所有。屆時(shí)若需配合乙方簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的，甲方同意配合。
5.3 各方同意，目標(biāo)公司鐵石尖金礦300t/d采選工程項(xiàng)目建設(shè)所需資金在過(guò)渡期間完成目標(biāo)公司章程和內(nèi)部制度規(guī)定的審批程序后可正常對(duì)外支付，目標(biāo)公司資金不足的，應(yīng)先以自身名義采用對(duì)外融資方式解決。目標(biāo)公司無(wú)法以自身名義取得金融機(jī)構(gòu)提供的融資資金的，須由乙方、丙方負(fù)責(zé)就前述項(xiàng)目資金不足部分向目標(biāo)公司提供借款或通過(guò)其關(guān)聯(lián)方提供借款解決，乙方、丙方承諾上述所有借款均需劣后于甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的所有應(yīng)收款項(xiàng)受償。甲方未全額收訖本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)收款項(xiàng)前，目標(biāo)公司不得償還對(duì)乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方所負(fù)的欠款（除非乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方指定目標(biāo)公司將還款作為應(yīng)向甲方支付回購(gòu)價(jià)款或其他應(yīng)向甲方支付的款項(xiàng)支付至本協(xié)議第2.4款所述甲方收款賬戶(hù)），該等乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)亦不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給除甲方外的第三方。本條約定與《收購(gòu)協(xié)議》第9.6款約定不一致的，以本條約定為準(zhǔn)；未約定的，以《收購(gòu)協(xié)議》第9.6款約定為準(zhǔn)。
若目標(biāo)公司提前償還對(duì)乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方的欠款且乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方也未將所獲款項(xiàng)支付給甲方，或乙方、丙方未按上述約定補(bǔ)足項(xiàng)目資金缺口致使目標(biāo)公司資金余額無(wú)法滿(mǎn)足應(yīng)付款項(xiàng)支付且經(jīng)目標(biāo)公司董事會(huì)或甲方催促后兩周內(nèi)仍未補(bǔ)足的，以上均視為乙方、丙方違約，甲方有權(quán)要求按本協(xié)議第六條約定執(zhí)行。
5.4 各方同意，丙方繼續(xù)用所持目標(biāo)公司38.5%股權(quán)向甲方提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍為本協(xié)議項(xiàng)下乙方所涉對(duì)甲方的所有款項(xiàng)（含違約金）支付義務(wù)的履行，擔(dān)保期限至乙方上述債務(wù)的履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年內(nèi)。乙方支付完畢本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)向甲方支付的全部款項(xiàng)后十個(gè)工作日內(nèi)，甲方將配合丙方辦理前述股權(quán)的質(zhì)押解除手續(xù)。
若為乙方支付本協(xié)議第2.2款所述回購(gòu)價(jià)款向金融機(jī)構(gòu)融資，需甲方配合辦理股權(quán)質(zhì)押解除手續(xù)的，在甲方其余款項(xiàng)（指除前述融資用以支付的回購(gòu)價(jià)款外的本協(xié)議項(xiàng)下其他應(yīng)收款項(xiàng)）均已收訖，前述融資貸款合同（貸款用途明確記載為支付本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)回購(gòu)價(jià)款）已簽署完畢，除質(zhì)押股權(quán)解質(zhì)押和標(biāo)的股權(quán)過(guò)戶(hù)外其余放款條件均已滿(mǎn)足且甲方獲取貸款資金的交易安全性有保障的情況下，甲方同意配合丙方辦理前述股權(quán)的質(zhì)押解除手續(xù)。若辦理完成后一周內(nèi)甲方未能獲取該筆資金的，甲方有權(quán)要求丙方在一周內(nèi)重新將前述股權(quán)質(zhì)押回甲方名下，逾期視為丙方違約，甲方除有權(quán)要求丙方繼續(xù)配合完成質(zhì)押手續(xù)外，還有權(quán)按照本協(xié)議第六條約定執(zhí)行。
5.5 乙方、丙方就其各自在本協(xié)議項(xiàng)下作出的陳述、保證、承諾及在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)對(duì)甲方承擔(dān)連帶責(zé)任，包括但不限于丙方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下乙方對(duì)甲方的所有支付義務(wù)（含違約金）承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，保證期限為乙方上述債務(wù)的履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年。
5.7除本協(xié)議另有約定外，《增資協(xié)議》《收購(gòu)協(xié)議》依然具有法律效力，本協(xié)議系對(duì)《增資協(xié)議》《收購(gòu)協(xié)議》的補(bǔ)充。
5.8 各方確認(rèn)，甲方依據(jù)《收購(gòu)協(xié)議》《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》所享有質(zhì)權(quán)權(quán)利的遠(yuǎn)期股權(quán)，其擔(dān)保的主債權(quán)包括本協(xié)議項(xiàng)下乙方對(duì)甲方所負(fù)全部款項(xiàng)（含違約金）支付義務(wù)。若根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)要求，需要就前述事項(xiàng)變更或重新簽署股權(quán)質(zhì)押協(xié)議、提供相應(yīng)資料的，各方應(yīng)予以配合。
6.1 本協(xié)議任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)，即構(gòu)成違約。
6.2 若一方（“違約方”）違約，守約方有權(quán)采取如下一種或多種救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利：
6.2.3 要求違約方補(bǔ)償守約方的損失以及守約方為實(shí)現(xiàn)權(quán)利而產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于由此產(chǎn)生的稅費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、調(diào)查取證費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、法院判定的賠償金、行政罰款、與第三方和解達(dá)成的合理賠償額、人工費(fèi)/誤工費(fèi)等）；
6.2.4 乙方或丙方違約的，甲方有權(quán)發(fā)出書(shū)面通知要求乙方自通知發(fā)出之日起三個(gè)工作日內(nèi)一次性支付完畢剩余全部回購(gòu)價(jià)款，丙方承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)乙方、丙方確認(rèn)甲方的上述債權(quán)在丙方質(zhì)押給甲方的目標(biāo)公司股權(quán)及乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)上享有優(yōu)先受償權(quán)。
6.3 乙方逾期支付回購(gòu)價(jià)款的，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五/日計(jì)算違約金支付給甲方（屆時(shí)甲方有權(quán)按照違約金、回購(gòu)溢價(jià)款、增資款和股權(quán)收購(gòu)款的順序結(jié)算所收到的款項(xiàng)），且甲方有權(quán)按照《增資協(xié)議》第10.8款和/或《收購(gòu)協(xié)議》第8.2款約定行使相應(yīng)權(quán)利。
6.4 本協(xié)議一方放棄追究違約方違約責(zé)任的，應(yīng)以書(shū)面形式做出方為有效。本協(xié)議任何一方未行使、部分行使或延遲行使其在本協(xié)議的任何權(quán)利，不應(yīng)被認(rèn)為其放棄該項(xiàng)權(quán)利或本協(xié)議項(xiàng)下的其它任何權(quán)利；任何一方針對(duì)一項(xiàng)違約行為的豁免或放棄其可主張的權(quán)利不應(yīng)被解釋為其此后針對(duì)同一違約行為的豁免或放棄其可主張的權(quán)利。
6.5 除本協(xié)議第六條之外，本協(xié)議其他條款對(duì)違約責(zé)任已另有約定的，從其約定。
7.1 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均受中華人民共和國(guó)法律的保護(hù)和管轄。
7.2 凡因簽訂及履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議或糾紛，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決；如協(xié)商不成，雙方均可依法向本協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
7.3 本條所述之爭(zhēng)議系指各方對(duì)合同效力、合同內(nèi)容的解釋、合同的履行、違約責(zé)任、以及合同的變更、解除、終止等發(fā)生的一切爭(zhēng)議。
7.4 訴訟進(jìn)行期間OB電競(jìng)，，除提交訴訟的爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的其他各項(xiàng)義務(wù)。
8.1 本協(xié)議自各方合法簽署（如為單位則加蓋公章或合同章且法定代表人/授權(quán)代表簽字或蓋簽名章，如為自然人則簽字）之日起成立。
8.2 本協(xié)議經(jīng)甲方所屬上市公司山東寶莫生物化工股份有限公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
8.3 除非本協(xié)議另有約定或根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及有權(quán)主管部門(mén)的要求，本協(xié)議的變更或終止需經(jīng)本協(xié)議各方簽署書(shū)面變更或終止協(xié)議后方可生效。
8.4 本協(xié)議可以經(jīng)各方協(xié)商一致進(jìn)行修改和補(bǔ)充。對(duì)本協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議的形式。
因目標(biāo)公司鐵石尖金礦項(xiàng)目資源情況復(fù)雜，需投入更多勘探工程及資金。另因項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，投產(chǎn)時(shí)間一再遞延，至今未能獲取《安全生產(chǎn)許可證》；同時(shí)，項(xiàng)目井下建設(shè)方案需要變更調(diào)整，至投產(chǎn)前，預(yù)算外投入仍在不斷增加。公司據(jù)此認(rèn)為項(xiàng)目現(xiàn)狀已與此前既定投資目標(biāo)出現(xiàn)重大偏差，為降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)投資者權(quán)益，成都寶莫與交易對(duì)方簽署了《股權(quán)回購(gòu)協(xié)議》，要求交易對(duì)方回購(gòu)目標(biāo)公司34.6844%的股權(quán)。
本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司其他主要業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展造成不利影響。本次股權(quán)回購(gòu)交易事項(xiàng)如能按照協(xié)議約定如期完成，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響，如交易對(duì)方違約，公司則可能會(huì)面臨較大的損失，提請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024年4月25日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司全資子公司東營(yíng)寶莫環(huán)境工程有限公司（下稱(chēng)“寶莫環(huán)境”）、新疆寶莫環(huán)境工程有限公司（下稱(chēng)“新疆寶莫”）和成都寶莫礦業(yè)有限公司（下稱(chēng)“成都寶莫”）向銀行申請(qǐng)授信事宜。具體情況如下：
寶莫環(huán)境擬以部分自有房產(chǎn)、土地使用權(quán)、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)向相關(guān)銀行抵押并申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元綜合授信額度；申請(qǐng)授信的有效期為1年；授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。
新疆寶莫擬以部分自有房產(chǎn)、設(shè)備、土地使用權(quán)及其他資產(chǎn)向相關(guān)銀行抵押并申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元綜合授信額度；申請(qǐng)授信的有效期為1年；授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。
成都寶莫擬以自有資產(chǎn)向相關(guān)銀行抵/質(zhì)押并申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元綜合授信額度；申請(qǐng)授信的有效期為1年；授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。
上述授信總額最終以相關(guān)銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，在此額度內(nèi)由公司子公司依據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸。
4、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；工業(yè)酶制劑研發(fā)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；水環(huán)境污染防治服務(wù)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢(xún)；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；新型催化材料及助劑銷(xiāo)售；固體廢物治理；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；電子過(guò)磅服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；以自有資金從事投資活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；橡膠制品銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；有毒化學(xué)品進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
4、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；工程管理服務(wù)；節(jié)能環(huán)保工程施工；污水處理及其再生利用；固體廢物處理；石油和天然氣開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品銷(xiāo)售；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
4、經(jīng)營(yíng)范圍：金屬礦石銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；企業(yè)管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
公司全資子公司寶莫環(huán)境、新疆寶莫和成都寶莫以自有資產(chǎn)抵/質(zhì)押申請(qǐng)銀行授信有利于拓寬融資渠道，緩解營(yíng)運(yùn)資金壓力，保障日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年年度報(bào)告全文及摘要于2024年4月29日披露，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的文件。
為使廣大投資者進(jìn)一步了解公司2023年年度報(bào)告和經(jīng)營(yíng)情況，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15:00一17:00通過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)“云訪談”欄目舉辦2023年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。本次說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)（），進(jìn)入“云訪談”欄目參與本次說(shuō)明會(huì)。
出席本次網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)陶旭城先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）王姝怡女士，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)張世鵬先生，獨(dú)立董事童利忠先生。
為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提 前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。歡迎廣大投資者提前登錄“互動(dòng)易”平臺(tái)（）“云訪談”欄目進(jìn)入公司本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)頁(yè)面進(jìn)行提問(wèn)，公司將在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
公司董事會(huì)及管理層衷心感謝廣大投資者對(duì)公司的關(guān)注與支持，歡迎投資者積極參與本次網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)！
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年4月25日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》，同意注銷(xiāo)全資子公司四川佳隆長(zhǎng)光伏科技有限公司（下稱(chēng)“四川佳隆長(zhǎng)”），并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)注銷(xiāo)事宜。
7、住所：中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府二街99號(hào)1棟1單元23層2302號(hào)
8、經(jīng)營(yíng)范圍：光伏設(shè)備技術(shù)開(kāi)發(fā)；新能源技術(shù)研發(fā)；環(huán)保專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
2019年11月24日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司收購(gòu)阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)并為其提供擔(dān)保的議案》，同意以子公司四川佳隆長(zhǎng)為投資主體，以現(xiàn)金方式收購(gòu)遼寧能景新能源有限公司所持阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司（下稱(chēng)“能景光伏”）100%的股權(quán)（下稱(chēng)“該交易”），交易價(jià)格為人民幣12,030.80萬(wàn)元。該交易完成后，由四川佳隆長(zhǎng)以其持有的能景光伏100%股權(quán)為能景光伏向華能天成融資租賃有限公司提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保和連帶責(zé)任擔(dān)保。同時(shí)，會(huì)議還審議通過(guò)了《關(guān)于公司向全資子公司四川佳隆長(zhǎng)光伏科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意公司無(wú)償向四川佳隆長(zhǎng)提供不超過(guò)人民幣2億元額度的財(cái)務(wù)資助，資金使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)3年，額度內(nèi)金額可以循環(huán)使用。
2019年12月12日，公司召開(kāi)了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司收購(gòu)阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)并為其提供擔(dān)保的議案》，2020年1月13日，能景光伏完成了股權(quán)過(guò)戶(hù)的工商變更登記手續(xù)，四川佳隆長(zhǎng)持有其100%股權(quán)。
2021年8月18日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的議案》，同意四川佳隆長(zhǎng)將其持有的能景光伏100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華能新能源股份有限公司，交易價(jià)格為人民幣124,150,700.00元。同時(shí)，公司就資產(chǎn)出售事項(xiàng)向深圳證券交易所申請(qǐng)豁免提交股東大會(huì)審議并獲同意。2021年9月2日，能景光伏完成了股權(quán)過(guò)戶(hù)的工商變更登記手續(xù)，四川佳隆長(zhǎng)不再持有能景光伏股權(quán)，相關(guān)的對(duì)外擔(dān)保也一并予以解除。
四川佳隆長(zhǎng)上述重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均審慎的履行了相應(yīng)的審議程序，不存在違反《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定的情形。
截止2024年3月31日，公司向四川佳隆長(zhǎng)提供且尚未收回的財(cái)務(wù)資助余額為0萬(wàn)元，四川佳隆長(zhǎng)不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況。
截止2024年3月31日，四川佳隆長(zhǎng)不存在涉及資產(chǎn)或負(fù)債的已決或未決訴訟、仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施，也不涉及員工遣散或安置事項(xiàng)。
自2021年能景光伏100%股權(quán)出售后，四川佳隆長(zhǎng)已無(wú)其他資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，光伏行業(yè)也與公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展方向存在較大差異。注銷(xiāo)四川佳隆長(zhǎng)，有利于一定程度上降低公司的管理成本。本次擬注銷(xiāo)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)管理造成不利影響，也不會(huì)損害公司全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。公司將按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定完成四川佳隆長(zhǎng)相應(yīng)注銷(xiāo)登記手續(xù)。
公司董事會(huì)將授權(quán)管理層負(fù)責(zé)辦理四川佳隆長(zhǎng)的注銷(xiāo)工作，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露工作。